George Domjan

Az üzleti tevékenység során az ügyfelek, vásárlók és partnerek azonosítása kulcsfontosságú. Ezen azonosítás számos szinten történhet, a gyűjtött információk egyszerűségétől a mélyreható vizsgálatig. A KYC (Know-Your-Client) és KYB (Know-Your-Businesspartner) kifejezések erre utalnak. Az ügyfélazonosítás célja, hogy megerősítse az ügyfelek személyazonosságát és hitelességét, és a törvényi kötelezettségeknek megfelelően járjon el.

• Személyazonosság Ellenőrzése: Az ügyfelek azonosítása gyors és hatékony, ellenőrzött adatbázisok segítségével. Ellenőrizzük az ügyfelek adatait és az általuk bemutatott személyazonosító okmányok érvényességét, mielőtt tranzakciókat kezdeményeznek. Minden esetben megbizonyosodunk az ügyfél azonosságáról.

• Munkavégzésre való jogosultság: Külföldi munkavállalók jogosultságát ellenőrizzük, és összevetjük a dokumentumokat a jogi előírásokkal. Vizsgáljuk a munkavállalók személyazonosságát és vízumukat is, hogy megfeleljenek a követelményeknek.

• Dokumentumok ellenőrzés: Megvizsgáljuk a hivatalos dokumentumokat, hogy megbizonyosodjunk azok jogosítványairól és hitelességükről.

• Önéletrajz, iskolai végzettség ellenőrzés: Az önéletrajzok valóságtartalmának ellenőrzése fontos a munkaerő kiválasztásánál. Leellenőrizzük a korábbi munkahelyeket, foglalkoztatási történetet és képzettségeket, hogy biztosítsuk a megfelelőséget.

• Fit & Proper Check: Alapos háttérellenőrzéseket végzünk a pályázó megfelelőségének megerősítése érdekében.

• Director Check: Ellenőrizzük a korábbi és jelenlegi igazgatói pozíciókat, hogy kizárjuk a kockázatos viselkedést.

• Global Sanction Check: Az aktuális globális ellenőrző listák átfogó vizsgálata biztosítja, hogy a pályázó ne szerepeljen rajtuk.

• Adverse Media: Ellenőrizzük, hogy a pályázó nem szerepel-e negatív médiajelentésekben, ami kockázatot jelenthet a felelős feladatok ellátásában.